Даже если «проект» исчез, остаются организаторы, промоутеры и дропперы — конкретные люди с активами, с которых можно взыскивать. Сначала честно оценим шансы, потом предложим договор.
Кабинет заблокирован, поддержка молчит, кураторы исчезли из чатов.
Требуют «налог», «страховку» и новые взносы за вывод — это продолжение схемы.
Уголовное дело идёт годами и само по себе деньги не возвращает.
«Вернём крипту за 3 дня по базе чарджбэков» — вторая волна мошенничества, охотится на пострадавших.
Гражданский иск работает даже там, где уголовное дело буксует.
Организаторы, промоутеры и рекрутеры, дропперы — владельцы карт, на которые уходили деньги.
Иски о неосновательном обогащении, аресты счетов и имущества, субсидиарная ответственность.
До договора изучаем документы и путь денег. Если шансов нет — так и скажем.
Изучаем переписку, чеки и путь денег. Честно называем шансы и план.
Собираем доказательства, устанавливаем получателей средств и их активы.
Подаём иски к получателям денег, добиваемся арестов счетов и имущества.
Исполнительные листы — в банки и приставам, контролируем поступление денег.
Задача. Деньги уходили на карту подставного лица — «дроппера».
Действия. Иск о неосновательном обогащении к владельцу карты, арест счетов.
Задача. Клиент «торговал» на псевдоплатформе и не смог вывести депозит.
Действия. Установили российских получателей платежей, взыскали через суд.
Задача. Знакомая активно вовлекала в «инвест-клуб» и получала бонусы.
Действия. Доказали её доход от схемы, взыскали ущерб как с промоутера.
Суммы и формулировки кейсов — демонстрационные, заменяются на реальные из практики.
Нет. Деньги почти всегда проходили через российские карты и счета — дропперов и промоутеров. С них и взыскиваем: они в юрисдикции российских судов.
Есть, если сохранились адреса кошельков и переписка: отслеживаем путь монет до точек обмена и устанавливаем получателей. Каждый случай оцениваем отдельно и честно.
Срок исковой давности — три года. Но чем раньше начать, тем выше шанс застать активы ответчиков — не откладывайте.
Уголовное дело наказывает виновных, но деньги возвращает плохо. Мы параллельно ведём гражданские иски и аресты — это ускоряет возврат в разы.
Оценка перспектив — бесплатно. Дальше — понятный договор: часть работ фиксированно, основное вознаграждение привязано к результату. Никаких «предоплат за чудо».
Опишите, куда и как переводили деньги. Юрист изучит ситуацию и честно скажет, есть ли перспектива — бесплатно и без давления.
